Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 7, СТР. 24 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента |
1027700247618 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента |
7706043263 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
00060-А |
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468, www.redoct.msk.ru |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
22.05.2025 |
2. Содержание сообщения |
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1.1. Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров, дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации; 1.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования; 1.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров; 1.4. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 1.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; 1.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 1.8. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров. 2. О предварительном утверждении годового отчета. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 4. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. 5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров. 6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год. 7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A, дата регистрации 11.06.1997, ISIN RU0008913868, CFI EPXXXR; акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR. |
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» |
|
|
М.И. Зайченко |
|
|||||||
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
3.2. Дата « |
22 |
» |
мая |
20 |
25 |
г. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||