Приложение № 1

к Протоколу заседания

Совета директоров ПАО «Красный Октябрь» б/н от «23» мая 2025 г.

 

 

Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

(ПАО «Красный Октябрь»)

107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24

 

СООБЩЕНИЕ

 

ПАО «Красный Октябрь» (далее – Общество) настоящим уведомляет, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2025 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1, время начала регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров: «05» июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

 

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.       Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.       Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4.       О выплате (объявлении) дивидендов.

5.       Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

6.       Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

7.       Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8.       Избрание Совета директоров Общества.

 

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Контактные телефоны: (495) 982-56-31, (495) 988-36-51.

 

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

 

 

Совет директоров ПАО «Красный Октябрь»