Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Красный Октябрь»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700247618

1.5. ИНН эмитента

7706043263

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00060-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.redoct.msk.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

22.05.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

3.1. Форма, дата, время и место проведения годового общего собрания, время начала регистрации.

3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

3.3. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.4. Повестка дня годового общего собрания.

3.5. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания.

3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

3.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.

3.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров

4. О кандидатуре аудитора Общества.

5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;

акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры»

 

 

М.И. Зайченко

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата «

22

»

мая

20

19

г.

М.П.