Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

(ОАО «Красный Октябрь»)

107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24

 

СООБЩЕНИЕ

 

Уважаемые акционеры!

 

ОАО «Красный Октябрь» настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 21 июля 2015 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Собрание акционеров будет проводиться по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1. Начало собрания – 14:00.

Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 13:30. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющему право действовать без доверенности, оригинальные либо нотариально заверенные документы, подтверждающие их полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 июня 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Акционерам будут направлены бюллетени для голосования в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями и (или) их надлежащим образом удостоверенными копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Контактный телефон: (495) 988-36-51.

 

Совет директоров ОАО «Красный Октябрь»